Szenario · USA → Mexiko
Rücküberweisungen und Geldwäsche-Alarme
Täglich gehen Tausende kleiner Überweisungen nach Mexiko. Einige wenige folgen einem Muster, das nicht nach Familie aussieht.
Lage. Ein Netz für Rücküberweisungen zwischen den USA und Mexiko wickelt täglich Tausende Transfers an Filialen im ganzen Land ab.
Was Serendyp sieht. Die Anti-Geldwäsche-Regeln markieren gestückelte Überweisungen, Absender mit gemeinsamen Daten, Empfänger, bei denen sich Beträge bündeln, und Filialen mit auffälliger Aktivität. Parallel zeigen die Protokolle des Filialnetzes Aufklärungsversuche gegen dessen Systeme.
Was entschieden wird. Welche Transaktionen angehalten und gemeldet werden, welche Filialen geprüft werden und welche Sicherheitslücken zuerst geschlossen werden.
Was Sie sehen
- Stückelung und Bündelung von Beträgen
- Verknüpfte Absender und Empfänger
- Filialen mit auffälliger Aktivität
- Cybersicherheit des Netzes in derselben Ansicht
Quellen des Szenarios
Überweisungen · Anti-Geldwäsche-Regeln · Protokolle des Filialnetzes
Illustratives Szenario zur Vorstellung der Plattform. Es beschreibt weder einen Kunden noch eine reale laufende Lage.
Möchten Sie es mit Ihren eigenen Daten sehen?
Wir zeigen Ihnen Serendyp für Ihr Land, Ihre Branche und Ihre Risiken.