Cenário · Estados Unidos → México
Remessas e alertas de lavagem de dinheiro
Milhares de pequenas remessas cruzam todos os dias em direção ao México. Algumas poucas repetem um padrão que não é o de uma família.
Situação. Uma rede de remessas entre os Estados Unidos e o México movimenta milhares de transferências diárias para agências em todo o país.
O que o Serendyp vê. As regras de prevenção à lavagem de dinheiro marcam remessas fracionadas, remetentes que compartilham dados, destinos que concentram valores e agências com atividade fora do normal. Em paralelo, os registros da rede de agências mostram tentativas de reconhecimento sobre seus sistemas.
O que se decide. Quais operações são retidas e comunicadas, quais agências são revisadas e quais brechas de segurança são fechadas primeiro.
O que se vê
- Fracionamento e concentração de valores
- Remetentes e destinos vinculados
- Agências com atividade anômala
- Cibersegurança da rede na mesma visão
Fontes do cenário
Transferências · regras de prevenção à lavagem · registros da rede de agências
Cenário ilustrativo criado para apresentar a plataforma. Não descreve um cliente nem uma situação real em curso.
Quer ver com os seus próprios dados?
Apresentamos o Serendyp aplicado ao seu país, ao seu setor e aos seus riscos.