Szenario · Sanktionen und Beschaffung
Sanktionierte mit öffentlichen Aufträgen
Ein Lieferant des Staates ist, über zwei Ecken, mit einem Unternehmen auf einer Sanktionsliste verbunden.
Lage. Eine Gemeinde vergibt einen Auftrag an ein lokales Unternehmen. Einer seiner Gesellschafter ist zugleich Gesellschafter eines anderen Unternehmens, das auf der OFAC-Liste steht.
Was Serendyp sieht. Der Abgleich mit den offiziellen Listen findet den Namen des Lieferanten nicht, doch die Ontologie folgt den Verbindungen: Gemeinde, Unternehmen, Gesellschafter, zweites Unternehmen, Sanktion. Der Alarm zeigt den vollständigen Pfad und die Quelle jedes Glieds.
Was entschieden wird. Zahlung oder Unterzeichnung bis zur Prüfung aussetzen, die Erklärung zu den wirtschaftlich Berechtigten anfordern und die Prüfung für das Audit dokumentieren.
Was Sie sehen
- Treffer über Verbindungen, über den Namensabgleich hinaus
- Vollständiger Pfad bis zur Sanktion
- Quelle jedes Glieds
- Nachweis für das Audit
Quellen des Szenarios
ChileCompra · SII · OFAC · UNO · EU · Vereinigtes Königreich
Illustratives Szenario zur Vorstellung der Plattform. Es beschreibt weder einen Kunden noch eine reale laufende Lage.
Möchten Sie es mit Ihren eigenen Daten sehen?
Wir zeigen Ihnen Serendyp für Ihr Land, Ihre Branche und Ihre Risiken.