Escenario · Sanciones y compras
Sancionados con contratos públicos
Un proveedor del Estado aparece, a dos grados de distancia, ligado a una empresa en una lista de sanciones.
Situación. Un municipio adjudica un contrato a una empresa local. Uno de sus socios es también socio de otra empresa que figura en la lista OFAC.
Qué ve Serendyp. La búsqueda contra las listas oficiales no encuentra el nombre del proveedor, pero la ontología sigue los vínculos: municipio, empresa, socio, segunda empresa, sanción. La alerta dice el camino completo y la fuente de cada eslabón.
Qué se decide. Suspender el pago o la firma mientras se revisa, pedir la declaración de beneficiarios y dejar constancia de la revisión para la auditoría.
Qué se ve
- Coincidencia por vínculo, no solo por nombre
- Camino completo hasta la sanción
- Fuente de cada eslabón
- Constancia para auditoría
Fuentes del escenario
ChileCompra · SII · OFAC · ONU · UE · Reino Unido
Escenario ilustrativo construido para mostrar la plataforma. No describe a un cliente ni una situación real en curso.
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Le mostramos Serendyp sobre su país, su sector y sus riesgos.