Cenário · Sanções e compras
Sancionados com contratos públicos
Um fornecedor do Estado aparece, a dois graus de distância, ligado a uma empresa em uma lista de sanções.
Situação. Um município adjudica um contrato a uma empresa local. Um de seus sócios é também sócio de outra empresa que consta na lista da OFAC.
O que o Serendyp vê. A busca nas listas oficiais não encontra o nome do fornecedor, mas a ontologia segue os vínculos: município, empresa, sócio, segunda empresa, sanção. O alerta mostra o caminho completo e a fonte de cada elo.
O que se decide. Suspender o pagamento ou a assinatura enquanto se revisa, solicitar a declaração de beneficiários finais e registrar a verificação para a auditoria.
O que se vê
- Correspondência por vínculo, não apenas por nome
- Caminho completo até a sanção
- Fonte de cada elo
- Comprovante para auditoria
Fontes do cenário
ChileCompra · SII · OFAC · ONU · UE · Reino Unido
Cenário ilustrativo criado para apresentar a plataforma. Não descreve um cliente nem uma situação real em curso.
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