Integrity

En emergencias el Estado transfiere fondos y paga contra un certificado de cumplimiento firmado a mano. Nadie cruza ese certificado con el contrato ni con la evidencia de que el servicio se prestó: los viajes de un camión aljibe, las cajas entregadas, las horas de máquina.

Attest une cada peso pagado con su evidencia: GPS, planillas firmadas, fuentes autorizadas, decretos vigentes e imagen satelital. Las reglas, la comparación con pares y los vínculos del Entity Engine separan lo verificado de lo que no tiene respaldo.

El certificado se genera desde lo verificado, línea por línea. Quien autoriza el pago libera lo respaldado, retiene la diferencia con fundamento y deriva el caso con su expediente completo.

Una sanción no siempre aparece con el nombre exacto: llega por un alias, por un socio, por una filial o por una empresa a dos grados de distancia. Las herramientas que solo comparan el nombre dejan pasar justo los casos que importan.

Tripwire lee las listas oficiales de OFAC, Naciones Unidas, la Unión Europea, el Reino Unido y la Entity List del Departamento de Comercio de EE.UU., y busca coincidencias por nombre, alias y vínculo dentro de la ontología. Cada resultado dice qué lista, qué fecha y qué fuente.

La revisión queda registrada con fecha y responsable, lista para mostrarla en una auditoría. Si una lista cambia mañana, las contrapartes afectadas vuelven a revisarse solas.

El riesgo rara vez está en la empresa que tiene enfrente. Está en el socio que entró hace seis meses, en el domicilio que comparte con otras catorce sociedades, en el contrato que ganó sin competencia. Una debida diligencia hecha a mano tarda semanas y llega tarde a todo eso.

Clearance resuelve la identidad de la empresa o la persona en la ontología y sigue los hilos: socios y beneficiarios hasta donde llegan las fuentes, domicilios y representantes compartidos, contratos con el Estado, coincidencias con listas de sanciones y prensa adversa en español y portugués. Cada dato trae su fuente; nada queda a la fe de quien hizo el informe.

Y la ficha no se archiva: queda despierta. Si la contraparte cambia de dueños, gana un contrato o aparece en una nota, usted lo sabe primero. Una contraparte o una cartera completa en planilla.

Las cadenas de suministro esconden riesgos que no se ven en la factura: un intermediario local cuyo dueño está en otro país, un proveedor ligado a una empresa sancionada, un puerto o una ruta de la que depende toda la operación.

Custody une la propiedad de cada proveedor con su país de origen, las listas de control de exportaciones y los registros públicos de comercio exterior donde existen. Sobre el mapa, muestra los puertos, rutas y pasos por los que entra lo crítico.

Así se responde rápido lo que hoy preguntan directorios y reguladores: cuánto de lo que compramos depende de un solo país, de un solo puerto o de un proveedor que no conocemos.

Gobiernos regionales y municipios transfieren cada año recursos a fundaciones y corporaciones por convenio directo, sin licitación. El control llega después, cuando el dinero ya se gastó.

Remit cruza el registro de receptores de fondos públicos (Ley 19.862), la transparencia activa de cada organismo, Mercado Público e InfoLobby con la red societaria: fundaciones recién creadas que reciben convenios grandes, directores ligados a autoridades, domicilios compartidos y receptores que vuelven una y otra vez al mismo organismo. Cada alerta queda como caso, con su mapa de vínculos y la fuente de cada dato.