Integrity

Em emergências, o Estado transfere recursos e paga contra um atestado de cumprimento assinado à mão. Ninguém cruza esse atestado com o contrato nem com a evidência de que o serviço foi prestado: as viagens de um caminhão-pipa, as caixas entregues, as horas de máquina.

O Attest vincula cada peso pago à sua evidência: GPS, planilhas assinadas, fontes autorizadas, decretos vigentes e imagem de satélite. As regras, a comparação com pares e os vínculos do Entity Engine separam o verificado do que não tem respaldo.

O atestado é gerado a partir do que foi verificado, linha por linha. Quem autoriza o pagamento libera o que tem respaldo, retém a diferença com fundamentação e encaminha o caso com o processo completo.

Uma sanção nem sempre aparece com o nome exato: chega por um alias, por um sócio, por uma subsidiária ou por uma empresa a dois graus de distância. As ferramentas que comparam apenas o nome deixam passar justamente os casos que importam.

O Tripwire lê as listas oficiais da OFAC, das Nações Unidas, da União Europeia, do Reino Unido e a Entity List do Departamento de Comércio dos EUA, e busca correspondências por nome, alias e vínculo dentro da ontologia. Cada resultado informa qual lista, qual data e qual fonte.

A verificação fica registrada com data e responsável, pronta para ser apresentada em uma auditoria. Se uma lista mudar amanhã, as contrapartes afetadas são verificadas novamente de forma automática.

O risco raramente está na empresa à sua frente. Está no sócio que entrou há seis meses, no endereço compartilhado com outras catorze sociedades, no contrato ganho sem concorrência. Uma due diligence feita à mão leva semanas e chega tarde a tudo isso.

O Clearance resolve a identidade da empresa ou da pessoa na ontologia e segue os fios: sócios e beneficiários até onde as fontes chegam, endereços e representantes compartilhados, contratos com o Estado, correspondências com listas de sanções e mídia adversa em espanhol e português. Cada dado traz sua fonte; nada depende da palavra de quem fez o relatório.

E a ficha não é arquivada: fica acordada. Se a contraparte muda de donos, ganha um contrato ou aparece no noticiário, você sabe primeiro. Uma contraparte ou uma carteira inteira em planilha.

As cadeias de suprimentos escondem riscos que não aparecem na nota fiscal: um intermediário local cujo dono está em outro país, um fornecedor ligado a uma empresa sancionada, um porto ou uma rota da qual toda a operação depende.

O Custody une a propriedade de cada fornecedor ao seu país de origem, às listas de controle de exportações e aos registros públicos de comércio exterior, onde existem. No mapa, mostra os portos, rotas e passagens por onde entra o que é crítico.

Assim se responde rapidamente o que hoje perguntam conselhos e reguladores: quanto do que compramos depende de um só país, de um só porto ou de um fornecedor que não conhecemos.

Governos regionais e municípios transferem todos os anos recursos a fundações e associações por convênio direto, sem licitação. O controle chega depois, quando o dinheiro já foi gasto.

O Remit cruza o registro de receptores de fundos públicos (Lei 19.862), a transparência ativa de cada órgão, o Mercado Público e o InfoLobby com a rede societária: fundações recém-criadas que recebem convênios grandes, diretores ligados a autoridades, endereços compartilhados e receptores que voltam sempre ao mesmo órgão. Cada alerta vira um caso, com seu mapa de vínculos e a fonte de cada dado.