Branche · Gegenparteien, Sanktionen und Exposition
Banken, Fonds & Versicherungen
Banken, Fonds, Fintechs und Versicherer, die wissen müssen, mit wem sie arbeiten, Sanktions- und Geldwäschevorschriften erfüllen und die Exposition ihres Portfolios gegenüber dem Territorium messen müssen.
Eine Gegenpartei wird einmal geprüft und ändert sich täglich. Serendyp hält sie unter Beobachtung: Eigentümer, Verbindungen, Staatsaufträge, Sanktionen und Presse auf Spanisch und Portugiesisch, mit Prüfnachweis.
Für Versicherer zeigt dieselbe Ontologie, welche versicherten Anlagen einem Erdbeben, Brand oder Hochwasser ausgesetzt sind.
Was es liefert
- Due Diligence und Portfolioüberwachung
- Sanktionen und Geldwäscheprävention
- Negativpresse
- Exposition versicherter Anlagen
Produkte für diese Branche
- Integrity › Clearance — Modul · Geschäftspartner
- Integrity › Tripwire — Beobachtungsliste · Sanktionen
- Integrity — Öffentliche Ausgaben, Geschäftspartner und Beobachtungslisten
- Atlas — Kritische Infrastruktur
Möchten Sie es mit Ihren eigenen Daten sehen?
Wir zeigen Ihnen Serendyp für Ihr Land, Ihre Branche und Ihre Risiken.
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