Sector · Contrapartes, sanciones y exposición
Banca, fondos y seguros
Bancos, fondos, fintech y aseguradoras que necesitan saber con quién operan, cumplir con sanciones y antilavado, y medir la exposición de su cartera al territorio.
Una contraparte se revisa una vez y cambia todos los días. Serendyp la mantiene en monitoreo: dueños, vínculos, contratos con el Estado, sanciones y prensa en español y portugués, con constancia para la auditoría.
Para seguros, la misma ontología muestra qué activos asegurados quedan expuestos a un sismo, un incendio o una crecida.
Qué entrega
- Debida diligencia y monitoreo de carteras
- Sanciones y antilavado
- Prensa adversa
- Exposición de activos asegurados
Productos para este sector
- Integrity › Clearance — Módulo · Contrapartes
- Integrity › Tripwire — Lista de vigilancia · Sanciones
- Integrity — Gasto público, contrapartes y listas
- Atlas — Infraestructura crítica
¿Quiere verlo con su propio dato?
Le mostramos Serendyp sobre su país, su sector y sus riesgos.
Otros sectores
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