Setor · Contrapartes, sanções e exposição
Bancos, fundos e seguros
Bancos, fundos, fintechs e seguradoras que precisam saber com quem operam, cumprir as normas de sanções e prevenção à lavagem de dinheiro, e medir a exposição de sua carteira ao território.
Uma contraparte é revisada uma vez e muda todos os dias. O Serendyp a mantém em monitoramento: donos, vínculos, contratos com o Estado, sanções e imprensa em espanhol e português, com comprovante para a auditoria.
Para seguros, a mesma ontologia mostra quais ativos segurados ficam expostos a um sismo, um incêndio ou uma enchente.
O que entrega
- Due diligence e monitoramento de carteiras
- Sanções e prevenção à lavagem de dinheiro
- Mídia adversa
- Exposição de ativos segurados
Produtos para este setor
- Integrity › Clearance — Módulo · Contrapartes
- Integrity › Tripwire — Lista de vigilância · Sanções
- Integrity — Gasto público, contrapartes e listas
- Atlas — Infraestrutura crítica
Quer ver com os seus próprios dados?
Apresentamos o Serendyp aplicado ao seu país, ao seu setor e aos seus riscos.
Outros setores
StatecraftA administração do Estado, ministério por ministérioDefesaDisponibilidade, vigilância e soberaniaPolícia e segurança públicaDesdobramento, território e ameaçasMineração e energiaAtivos, cadeia e territórioInfraestrutura críticaEnergia elétrica, saneamento e telecomunicaçõesPortos, logística e comércio exteriorCadeia, origem e continuidade